هشدار به فعالان بازار ارزهای دیجیتال | 600 میلیون دلار از سرمایه تریدرها هک شده‌است؟

در روز جمعه صدها میلیون‌دلار دارایی به‌طور مرموزی از صرافی درحال سقوط FTX خارج شد که مقامات صرافی از آن به‌عنوان هک یاد کردند. این شرکت که زمانی محبوبیت زیادی میان معامله‌گران رمزارز داشت اعلام کرد به‌سرعت درحال بررسی نقل‌وانتقالات غیرطبیعی دارایی‌ها است. اکنون به‌نظر می‌رسد نیم‌میلیارد دلار از دارایی‌های این صرافی به‌سرقت رفته باشد.
این هرج‌ومرج اواخر روز جمعه شروع شد؛ زمانی‌که حساب FTX در توییتر ادعا کرد وجوهی از این صرافی ناپدید شده است. مدیر صفحه‌ی تلگرام این صرافی گفت:
به‌ گزارش Gizmodo، راین میلر، مشاور عمومی FTX در توییتی نوشت بررسی ناهنجاری‌های مربوط به تحرکات کیف پول مربوط به موجودی‌های FTX در صرافی‌ها، مثل سایر اقدامات قابل‌تشخیص نیست. به‌محض دریافت اطلاعات بیشتر، آن‌ را با شما به‌اشتراک خواهیم گذاشت. مدتی بعد میلر ادعا کرد این شرکت برای جلوگیری از انتقال وجوه بیشتر، وجود باقی‌مانده را به کیف‌پول‌های سرد خود هدایت می‌کند؛ حساب‌های آفلاینی که از دارایی‌های دیجیتال دربرابر هک، محافظت می‌کند.
Elliptic، شرکتی که حرکات رمزارزها را درسرتاسر اینترنت ردیابی می‌کند گفت که جمعه‌شب بیش‌از ۷۰۱ میلیون‌دلار دارایی به‌صورت توکن‌های مختلف از خزانه‌ی صرافی FTX خارج شده است. Elliptic در تحلیل خود ارزیابی کرد که حدود ۵۱۵ میلیون‌دلار از این دارایی‌ها احتمالاً به‌سرقت رفته است درحالی‌که ۱۸۶ میلیون‌دلار دیگر به‌طور بالقوه نشان‌دهنده‌ی دارایی‌هایی است که FTX به کیف‌پول‌های سرد انتقال داده است. وجوه منتقل‌شده شامل انواع مختلفی از توکن‌ها ازجمله آوالانچ، ترون، اتریوم، سولانا و بایننس اسمارت چین بود. وجه سرقت‌شده در سه آدرس کیف پول جداگانه جابه‌جا شد و پس‌از آن، انتقال‌دهنده حداقل ۲۲۰ میلیون‌دلار را ازطریق صرافی‌های غیرمتمرکز انتقال داد که Elliptic آن را به‌عنوان یک تاکتیک رایج مورد استفاده‌ی سارقان برای جلوگیری از مصادره‌ی دارایی‌ها توصیف می‌کند.
خبر هک FTX با گذشت کم‌تر از ۲۴ ساعت پس‌از علام ورشتکستگی این شرکت منتشر شد و بلافاصله سوءظن کاربران را در فضای آنلاین برانگیخت. بسیاری از افراد اعتقاد دارند خبر هک واقعی نبوده و درواقع نوعی تلاش ازطرف افراد داخل FTX برای دستیابی به آن نیم‌ میلیارد دلار و نابود کردن مشتریان است. برخی این نظریه را مطرح کردند که گروه کوچکی از افراد نزدیک به سام بنکمن-فرید، مدیرعامل FTX پشت حادثه‌ی هک بوده‌اند.
FTX که زمانی یکی از امیدوارکننده‌ترین شرکت‌ها در صنعت رمزارزها به حساب می‌آمد و از سوی بسیاری از افراد مشهور مثل تام برادی و استف کوری مورد تأیید قرار گرفت، در انبوه تخلفاتی که برخی آن را معادل رزمرازهای Enron می‌دانستند نابود شد. مدیرعامل این شرکت بانکمن-فرید، روز جمعه در بحبوحه‌ی افشاگری‌ها مبنی‌بر این‌که شرکت او از پول مشتریان برای تأمین مالی فعالیت‌های تجاری پرخطر خود استفاده کرده و ورشکسته است، از سمت رهبری خود کناره‌گیری کرد.
همچنین به‌نظر می‌رسد که مقدار زیادی از پول مشتریان قبل از هک اخیر، ناپدید شده است. رویترز روز شنبه گزارش داد که از حدود ۱۰ میلیارد دلار وجوه مشتریان FTX که بانکمن-فرید قبلاً به شرکت خودش Alameda Research منتقل کرده بود حداقل یک میلیارد دلار آن ناپدید شده است. رویترز می‌گوید مشخص نیست که این پول به چه مقصدی انتقال یافته یا کل سرمایه‌های ازدست رفته چقدر است، اگرچه برخی برآوردها از دارایی‌های ناپدید شده، ارزش کلی آن را بین یک تا دو میلیارد دلار نشان می‌دهد. یک منبع به این رسانه گفت که آن‌ها فکر می‌کنند این رقم ۱٫۷ میلیارد دلار است.