مبارزه با پولشویی
-
اخبار داغ
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی: خروج از لیست سیاه FATF، ابزار فشار آمریکا علیه ایران را سلب می‌کند
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های…
-
سیاست
ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی…
-
اقتصاد
همتی: درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم
ایسنا: وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست…
-
اقتصاد
کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیا امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر…
-
اقتصاد
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صادرات ایران با جدیت دنبال می شود
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه…