پولشویی
-
اجتماعی
اطلاعیه بانک مرکزی درباره فعالیت صرافی‌ها
عصرخبر به نقل از مهر: عبدالمهدی ارجمندنژاد با اعلام اینکه فعاليت صرافي‌ها فقط با مجوز بانک مرکزي امکان پذير است…
-
اجتماعی
واکنش سراج به اظهارات استادعلوم سیاسی
عصرخبر به نقل از تسنیم: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم که با حضور رئیس کل دادگستری،…
-
اجتماعی
توضیحات متهم پولشویی پرونده اختلاس بیمه
عصرخبر: در ابتدای این جلسه “ش.س” متهم به پولشویی و معاونت در اختلاس شبکه‌ای به میزان 2 میلیارد و 435…
-
اجتماعی
پولشویی به نام واحد آکسفورد دانشگاه آزاد
فارس: عباس سلیمی‌نمین توضیحاتی درباره نحوه پولشویی به نام واحد آکسفورد ارائه کرد. بررسی عملکرد 30 ساله عبدالله جاسبی پس…