پولشویی
-
اقتصاد
اختلاف بر سر عزل مدیران مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در یک واکنش رسمی اعلام کرد: اقدام بانک مرکزی در…
-
اجتماعی
افزایش پرونده‌های برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در بیشکک کشور قرقیزستان برگزار…
-
اقتصاد
مقام وزارت اقتصاد می‌گوید تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از ۲۰۰ تراکنش تجاری محسوب می‌شود / این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی…
-
اجتماعی
اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی: مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت:…
-
اقتصاد
تاثیر قیمت بنزین روی پولشویی
۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به داخل…
-
اقتصاد
فراخوان مقاله نویسی در حوزه مبارزه با پولشویی
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه…
-
اقتصاد
گزارش وزارت اقتصاد درباره پولشویی
عصرخبر به نقل از خبرگزاری مهر: در جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار…
-
اجتماعی
کارنامه قبولی ایران در مبارزه با مواد مخدر
عصرخبر به نقل از فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شب گذشته اولین میهمان برنامه گفت و گوی ویژه خبری…
-
اجتماعی
اطلاعیه بانک مرکزی درباره فعالیت صرافی‌ها
عصرخبر به نقل از مهر: عبدالمهدی ارجمندنژاد با اعلام اینکه فعاليت صرافي‌ها فقط با مجوز بانک مرکزي امکان پذير است…
-
اجتماعی
واکنش سراج به اظهارات استادعلوم سیاسی
عصرخبر به نقل از تسنیم: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم که با حضور رئیس کل دادگستری،…