پولشویی
-
اقتصاد
اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم بازار؛ از پیش‌فروش سکه تا مبارزه با پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی از ادامه پیش‌فروش سکه تا زمان داشتن تقاضا از سوی مردم خبر داد و با اشاره…
-
سیاست
نماینده مجلس:کمک به جبهه مقاومت از نظر FATF پولشویی است/ نباید همه دستورالعمل‌ها و شرایط آن را بپذیریم
فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: FATF یک…
-
اقتصاد
اختلاف بر سر عزل مدیران مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در یک واکنش رسمی اعلام کرد: اقدام بانک مرکزی در…
-
اجتماعی
افزایش پرونده‌های برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در بیشکک کشور قرقیزستان برگزار…
-
اقتصاد
مقام وزارت اقتصاد می‌گوید تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از ۲۰۰ تراکنش تجاری محسوب می‌شود / این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی…
-
اجتماعی
اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی: مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت:…
-
اقتصاد
تاثیر قیمت بنزین روی پولشویی
۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به داخل…
-
اقتصاد
فراخوان مقاله نویسی در حوزه مبارزه با پولشویی
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه…
-
اقتصاد
گزارش وزارت اقتصاد درباره پولشویی
عصرخبر به نقل از خبرگزاری مهر: در جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار…
-
اجتماعی
کارنامه قبولی ایران در مبارزه با مواد مخدر
عصرخبر به نقل از فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شب گذشته اولین میهمان برنامه گفت و گوی ویژه خبری…